恒丰银行内部控制审计事项审计公司选聘项目竞争性磋商公告

山东英大招投标有限公司受恒丰银行股份有限公司的委托，就恒丰银行内部控制审计事项审计公司选聘项目以竞争性磋商方式进行招标，具体内容如下：

一、项目名称：恒丰银行内部控制审计事项审计公司选聘项目

二、项目编号：HFZHJZCG2023030048

三、项目说明：

1、项目概况：为满足《银行保险机构公司治理准则》关于银行机构内部控制情况定期评估，并将审计机构的审计意见及时报送监管机构的监管要求，恒丰银行2022年度内部控制审计工作拟引入外部审计，要求审计公司根据国家法律法规、监管要求及内部控制制度，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督与控制五要素，按照公司、流程、信息科技三个层面，开展全面审计。（具体内容详见磋商文件）

2、审计时限：签署合同后7个自然日内到达现场，2023年5月30日前完成2022年内部控制审计工作。2023年审计工作时限后续具体沟通确定。

3、报价形式：总价。

4、采购周期：2年。2022年度内部控制审计结束后，双方无异议，则继续开展2023年度内部控制审计工作。有异议合同终止。

5、包号划分：一个包。

四、供应商资格要求

1、供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册的会计师事务所或其针对项目授权的分支机构，有合法的营业执照，并在人员、资金、服务水平等方面具有保障能力；

2、供应商近三年须具有金融企业内部控制审计类似服务案例；

3、拟派项目负责人具有注册会计师或注册内部审计师；

4、具有良好的职业质量记录，在审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录，具备承担相应审计风险能力。

5、能够保守被审计金融企业的商业秘密，维护国家金融信息安全。

6、供应商近三年在经营活动中无重大违法违纪记录，重大税收违法案件当事人名单，信用中国（

7、本项目不接受联合体报价。

五、报名及领取竞争性磋商文件

1、时间：2023年3月31日至2023年4月7日8:30至17:00时

2、地点：济南市马鞍山路2-1号山东大厦8405室

3、方式：将报名资料的原件扫描件(要求图片清晰可辨)按顺序制作为PDF文档，发送至代理机构邮箱ydtc2009@。证件明细如下：执业许可证、案例、拟派项目负责人注册证书、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证、信用中国“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”网站截图。邮件主题简要注明项目名称，邮件内容明确单位名称、联系人、联系方式、邮箱。有关证件不能提供或提供不全的，招标代理机构将不予办理报名手续。报名时的资料查验不代表通过资格审查。

4、文件费：300元/份，售后不退。交纳方式：报名通过并接通知后现场交纳或电汇（汇款成功后，把汇款截图发送至ydtc2009@，必须用对公账户汇款，否则不予确认）。

开户单位：山东英大招投标有限公司，开户银行：恒丰银行济南分行趵突泉支行，账号：853118010122801544，英大财务电话：0531-67890075。

汇款时请务必备注：23-112标书费。

注：供应商在报名期间须进行采购人网站供应商单位的注册并须审核通过后报名才有效（

六、响应文件递交时间及地点

响应文件递交的截止时间：2023年4月12日9时 0分(北京时间）

响应文件递交的地点：济南市历下区泺源大街8号绿城金融中心35楼会议室

本项目采用网上开标，须将响应文件邮寄至济南市历下区泺源大街8号绿城金融中心35楼，收件人：刘经理，电话：19853167177。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

七、磋商时间及地点

1、磋商时间：2023年4月12日9时0 分（北京时间）

2、磋商地点：济南市历下区泺源大街8号绿城金融中心。

八、发布公告的媒介

本公告同时在{本网站、山东省{本网站、、山东英大集团官网发布，其他网站转载无效。

九、联系人

采购人：恒丰银行股份有限公司 采购代理机构：山东英大招投标有限公司

地址：山东省济南市绿城金融中心 地址：济南市马鞍山路2-1号山东大厦8405

联系人：刘经理 联系人：吕老师

电 话：19853167177 电 话： 15020010658

邮 箱：ydtc2009@服务监督电话：13256700860

十、监督电话