招标预公告

广东恒健投资控股有限公司委托广东省机电设备招标中心有限公司，就“智慧云”信息系统开发后评价项目发布招标预公告。

一、项目实施目标

广东恒健投资控股有限公司成立于2007年，是经省政府批准设立、由省国资委履行出资人职责的国有独资公司，是省委省政府重大战略投资平台和省级国有资本运营公司，主营基金投资、资本运营、股权管理三大业务板块。

2019、2020年，恒健控股公司委托用友公司开发并上线了“智慧云”信息系统，包含党建管理、智能决策分析系统、投资与运营管理系统（基金投资、、资本运营、运营管理）、风控管理系统、财务管理系统。审计系统、企业门户与协同办公系统、人力资源管理系统。

本次作为恒健控股公司内部审计咨询项目，拟通过对“智慧云”系统的重点子系统（投资与运营管理系统、风控管理系统、智能决策分析系统）进行后评价，评价公司信息系统战略规划和治理体系的合理性，评价“智慧云”系统开发组织与实施的有效性、上线后应用效果、运维管理情况，揭示存在问题或缺陷，提出优化提升建议，形成专项报告。具体包括：

（一）评价公司信息系统的战略规划、组织架构、制度机制、职责分工、资源配置等情况，是否与公司战略规划和业务发展目标相匹配；

（二）评价“智慧云”系统建设管理情况，包括项目立项、决策、招投标、采购、合同管理、资金管理等的合规性、合理性、合法性；

（三）评价“智慧云”系统开发的经济性，工作量、人天数是否合理分配，外采模块是否经过恰当选型、采购和二次开发等。

（四）针对投资与运营管理、风控管理、智能决策分析等重要系统模块，重点评价：

1.检查信息系统承载的经济业务活动的发生、处理、记录和报告的业务流程和业务循环过程，评价系统业务流程控制的合理性和有效性。

1.1分析公司需求部门和下属企业的参与度和沟通的有效性，是否提出准确、全面的系统需求；

1.2系统实际开发进度与交付成果是否与公司规划、合同约定一致；系统开发功能是否与公司相关制度规定、业务流程相匹配；

1.3系统是否经过有效测试、验收，发现问题是否闭环整改；

1.4系统初始化与数据迁移情况是否完备；

1.5系统上线后是否得到有效应用；

1.6系统的运维情况，包括权限管理、日志管理、访问控制、备份管理等涉及信息安全的内部控制（ITGC方面）情况。

2.评价信息系统内外部信息共享与业务协同情况。

3.评价系统建设实现的管理决策支持能力、经济业务协同能力、信息系统贡献能力的提升，以及经济业务活动的效率、效果和效能的改善等情况。

（五）通过上述检查，发现公司信息系统建设和管理方面的缺陷或问题、揭示风险、分析成因、提出整改提升建议。

二、项目实施计划

本项目初步实施计划和要求如下：

4月至5月中进行项目实施机构招标和前期准备工作；5月中至8月实施现场检查；9月底前出具审计报告。

三、供应商要求

对信息系统审计和控制联合会（ISACA）COBIT框架、中国内部审计协会《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》有充分理解，熟悉基金投资、资本运营内部控制和业务流程，具备金融类信息系统审计能力，具有在广东省近三年内至少2个信息系统审计、后评价咨询项目实施经验。

供应商具有信息安全服务（信息系统审计类）一级资质、ISO27001信息安全管理体系认证，或具备金融类业务系统、ERP系统开发经验为佳，项目现场负责人具备CISA、CISSP、ITIL、PMP、ISO27001、PRINCE2等认证为佳。

四、报名要求

1、报名信息：报名信息必须含公司简介、联系人、联系方式（手机、电话、邮箱）。

2、报名材料：

1）包括营业执照、组织机构代码证、资质证书（扫描件）；

2）解决方案介绍；

3）成功实施案例证明材料（报名时请提供合同关键页复印件含：合同、合同主要内容、甲乙双方盖章页及签约时间）、说明响应的内容（加盖公章）。

3、报名方式：将以上信息及材料发送到招标人邮箱（yijl@ 、jintianqi@）邮件标题格式为““智慧云”信息系统开发后评价项目预公告报名-XXXX公司名称”（若附件较大，建议将报名邮件与附件分开发送）。相关技术、项目问题可电话恒健项目组易女士（电话020-38301649、13535000128）、金先生（电话18620984550）咨询。

广东恒健投资控股有限公司

2023年4月4日