挂牌日期：2022-09-02 00:00:00.0





交易品种增资企业名称项目编号创建时间项目状态本次增资新股东股权占比（%）本次增资新股东占有股份数拟融资金额挂牌日期挂牌期满日期挂牌期间交易凭证确认日期成交结果公告发布起始日期重大事项披露信息（含尽职调查相关说明、其他约定等）募集资金用途投资方的资格条件交易达成条件增资方案主要内容

增资项目

山西焦煤集团正仁煤业有限公司

G62022SX1001204

2022-08-24 12:06:58.0

成交

49

null

47206

2022-09-02

2022-09-30

20

2022-10-28

2022-10-26

1、评估范围内房屋建构筑物对应土地使用权均未办理相关权证，也无相关权属证明，故评估范围中不包括土地使用权。（详见《评估报告》对评估结论产生影响的特别事项） 2、由于矿井开采方式由井工开采变更为露天开采，评估范围内的井巷工程全部永久密闭，无利用价值及可回收价值，故将井巷工程评估为零。（详见《评估报告》对评估结论产生影响的特别事项） 3、诉讼情况：山西焦煤集团正仁煤业有限公司吸收合并前的山西焦煤集团正兴煤业有限公司共涉及纠纷案件的有8家，均已判决，涉诉金额为1297.9万元。（截止日为2021年11月30日，详见融资方提供的《混合所有制改革实施方案》） 4、增资完成后的法人治理结构： （1）董事会：董事会由5名董事组成，由山西焦煤集团投资有限公司提名3名董事，由战略投资者提名2名董事。董事长由山西焦煤集团投资有限公司提名的董事担任，并符合外部董事占多数董事会建设要求。 （2）监事会：监事会由3名监事组成。由山西焦煤集团投资有限公司提名1名，战略投资者提名1名，为监事会主席人选。公司职工民主选举职工代表监事1名。 （3）高管人员：公司设总经理1名，负责执行董事会决议，负责公司安全生产、经营管理工作、对外及政府部门的协调及公司法赋予的其他权限；设总工程师1名、副总经理若干名。其中总工程师、生产副总经理、机电副总经理、安全副总经理按照上级有关规定由山西焦煤集团投资有限公司提名；总经理、经营副总经理（财务总监）由战略投资者者提名。以上管理人员亦可向社会公开招聘专业管理人才。 （4）党组织的设置：由山西焦煤集团投资有限公司负责按照上级相关规定执行。（详见融资方提供的《混合所有制改革实施方案》） 5、采矿许可证于2018年11月到期，由于矿区范围内存有林地、文物等，未能及时办理完成采矿权延续手续。目前正在协商解决中。（详见融资方提供的《混合所有制改革实施方案》） 6、职工人数统计日期截止到2021年11月30日。 7、根据企业审计制度，会计事务所出具审计报告后，按照上级单位的审核意见对报表进行了修改。故山西焦煤集团正仁煤业有限公司2021年度审计报告数据，在项目正式披露信息与预披露信息中略有不同。 8、以上内容中提到的相关文件及其他信息可到山西省产权交易市场现场查阅备查文件。

用于山西焦煤集团正仁煤业有限公司的基础设施建设、复工复建和主营业务等。

1、诚实守信、经营期间无重大涉诉法律风险； 2、资金充裕、能够满足公司生产经营、技术创新、升级需求； 3、具有行业优势及煤矿先进的管理理念； 4、投资方完全响应山西焦煤集团正仁煤业有限公司制定的《山西焦煤集团正仁煤业有限公司引进战略投资者进行混合所有制改革实施方案》； 5、投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币，并一次性缴足增资价款； 6、熟悉掌握山西省、市、县相关政策，具有一定的优势资源。

本项目公示期内，征集到符合条件的投资方，且满足增资条件，增资价款不低于拟募集资金金额，交易各方就《增资扩股协议》达成一致，则本次增资达成。

无